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2022-03-23 13:33 低成本创业好项目

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无论是个人还是企业,在互联网世界里旅行,总需要一个游走江湖的网络身份。

网络身份主要分为两类:

一是接受互联网服务的用户身份,如微信、QQ等互联网个人账户;

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另一个是互联网内容提供商的平台身份,如网站和应用程序。

在当今以账号制和网络实名登记制为基础的互联网环境下,犯罪分子要想在互联网世界作恶,还需要用一个虚假的网络身份作为马甲来隐藏自己的真实身份,逃避法律的追究。

这也就产生了两种不同的黑色产业链:互联网个人账户恶意注册和互联网平台身份恶意注册。

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ICP恶意备案是互联网平台身份恶意注册的关键环节,也是鹅师傅今天想和大家探讨的内容。

1.什么是ICP备案?

ICP备案是指互联网内容提供商向用户提供非经营性互联网信息服务时,必须先向相关主管部门办理实名制登记备案手续。未履行备案手续的,不得从事非经营性互联网信息服务。

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简单来说,你可以建一个网站发布自己的文章和照片。同时,你还需要按照流程将自己的记录归档,这是免费的。

如果网站没有备案,很可能会被调查关闭。

ICP备案也常被称为域名备案,但实际上,ICP备案并不是针对域名备案的。

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在越来越多的人使用手机上网的时代,我们的很多互联网服务都是通过各种app获得的。其实app也是一种网站。在本文中,我们指的是我们通常理解为网站的网站和应用程序。

网站的内容存储在服务器上。通过将附加域发送到相应的服务器,用户可以使用域名访问服务器上网站的内容。域名是网站访问的入口。

我们不仅可以通过域名访问各种网站,还可以直接指定IP地址。

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但是,那些不绑定域名,直接通过IP地址访问的网站也需要进行ICP备案。

所以我们要明确一点:ICP备案的对象其实是网站,应该叫网站备案,而不是域名备案。

只是因为大部分网站都绑定了域名,通过域名进行访问,网站备案意味着与网站绑定的域名也已经备案了,所以ICP备案称为域名备案。

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ICP备案是推行法定网络实名制的重要举措。目的是防止互联网信息服务提供者在互联网上从事非法网站经营活动,打击不良互联网信息传播。

所以,这个制度一实施,一心利用互联网干坏事的不法分子就会想尽一切办法,利用制度的各种漏洞,制造虚假的网络身份,试图躲在虚假的面具下逃避法律的惩罚,慢慢衍生出与这个制度相对立的ICP恶意备案。

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ICP恶意备案是指通过各种手段突破互联网企业和监管部门的安全防护措施,恶意注册互联网内容提供商的平台身份,违反国家规定,以虚假信息、获取虚假备案域名等非法手段对网站进行备案的行为。

2.ICP恶意备案的三大套路

犯罪分子恶意提交ICP时,通常有以下三种作案手法:

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九占鹊类型:恶意注册他人正常备案的过期域名。

以假乱真。

绑架型:诱骗他人帮助备案。

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1.其他人占鹊巢类型:恶意注册他人正常备案的过期域名。

通俗地说,就是把别人“闲置”的过期域名“抢到”自己用。

部分网络内容提供商,尤其是个人,在完成ICP备案并正常运营网站一段时间后,可能会因某些原因不再继续运营其网站提供外部服务,域名到期后既不续费也不申请注销备案。

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不法分子会随时暗中观察哪些网站的域名被弃用闲置,利用网站原站长注意力不足的情况,在删除期过后尽快注册域名。

由于这类域名已经有备案信息,所以不需要重新备案。

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抢夺废弃域名的犯罪分子会直接利用域名和服务器向外界提供非法服务,或者打包高价卖给下游黑产团伙。

这些网站被废弃后被蹲守转卖,可能被犯罪分子利用进行诈骗、强迫交易、敲诈勒索等违法犯罪活动。

但由于备案信息指向域名原所有人,该域名成为了犯罪分子违法犯罪活动的“帮凶”和“身体替身”。

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所以提醒我,吃点零食。注册域名到期记得续费或申请注销备案。

2.偷天换日:恶意提交虚假信息。

这种方法是利用非法渠道获取公民个人信息、商业信息等。通过欺诈性地利用他人或其他企业,进行恶意立案。

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那么你是怎么得到真实信息的呢?犯罪分子获取虚假信息通常有两种方式:

一是通过盗窃、购买等非法手段获得。

是一套老生常谈的个人信息“四件套”(身份证、手机卡、银行卡、u盾)。

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还有企业信息“八件套”(法人银行卡、u盾、法人身份证、法人营业执照、法人账户、公章、法人印章、公账户许可证)。

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二是通过查询获取公共信息,如工商登记信息等。

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根据获得的相关信息,犯罪分子伪造营业执照、手持身份证照片等材料,并代人脸认证平台合成人脸视频,从而破解了备案过程中的人脸识别环节。

然后,通过访问代码访问平台,绕过手机验证码,冒充他人或企业。

份进行虚假的恶意备案。

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3. 坑蒙拐骗型:诱骗他人帮助备案

除了以上两种方式,近年来不法分子手段不断升级,发明出了更高阶的作案手法,那就是诱骗他人帮助备案。

相比之下,这个手法更加难以识别查处,毕竟监管部门面对的,是一个真实的人。

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不法分子通过线上或线下途径,以兼职等名义,坑蒙大量不明情况的个人,获取其个人信息或引诱其全程协助完成备案。

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更有甚者,不法分子还会组织这些被坑蒙的个人,前往工商部门大量注册企业,后利用他们使用这些信息为不法网站进行恶意备案。

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这种恶意备案的手法所使用的,均为真实有效信息。

备案的行为也是当事人被引诱或欺骗后作出的“真实”意思表示。

现有的审核策略难以有效的识别。但即使能够识别,也很难在备案审核阶段将其认定为违规行为进行处理。

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只有当完成备案的网站或域名转移至不法分子手中由其真正支配使用,出现“实名不实人”的情况时,才能认定其属于恶意备案。

这提醒我们:光靠事前审核已很难奏效,还必须建立起备案后的事中抽查或者巡查,才能有效地应对恶意备案的新挑战。

3、ICP恶意备案,不法分子网络犯罪的“障眼法”

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ICP恶意备案,就像障眼法。

它既使得不法分子可以更容易地诈骗他人上当,又可以让他们在“东窗事发”的时候溜之大吉,从而导致各种网络违法犯罪活动愈发地猖獗。

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毕竟,这些网站所做的坏事,首先指向备案的个人或主体。

ICP恶意备案的行为,为网络安全带来相当大的危害,比如:

1. 违反实名备案要求,逃避监管。

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首先,这种行为就是恶意逃避监管的表现。

ICP恶意备案使用虚假信息登记备案,刻意违反实名制要求,积极追求隐藏真实身份以逃避监管的平台身份资源,严重破坏实名制规则。

落实ICP备案制度,就是为了通过加强对网络服务提供者的实名制管理。

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进一步加强对网络服务提供者提供网络服务的监管,促使其遵守互联网相关规定规范提供服务,促进互联网健康、有序发展。

2. 平台违法犯罪活动的根源

ICP恶意备案产生的大量带有虚假身份认证的域名,进入下游后被用于各种平台类的违法犯罪活动,钓鱼网站、平台诈骗、赌博网站、黄色网站等。

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正是由于ICP恶意备案为这些不法平台隐藏了真实身份,才使得他们可以肆无忌惮地利用网络平台作恶。

可以说,ICP恶意备案已经成为各类平台违法犯罪活动的根源所在。

只有从严打击ICP恶意备案行为,才能从源头上有效治理网络平台的违法犯罪问题。

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4、ICP恶意备案的法律规制

一直以来,由于对ICP恶意备案行为危害性认识的不足,对其关注大多停留在网站关停等行政监管层面,很少启动刑事司法程序,现实中也基本没有针对该行为的判例。

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但鉴于该行为的日益泛滥以及对下游犯罪的巨大帮助和促进作用,有必要通过刑事手段进行规制打击。

1. 构成侵犯公民个人信息罪

针对恶意备案过程中,使用非法方法获取公民个人信息的,或者将已经备案的绑定他人实名信息的域名,非法提供给下游使用的,应构成侵犯公民个人信息罪。

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但这里也存在着问题值得进一步讨论,对于以企业身份进行备案的,企业工商登记资料中公开的法定代表人信息是否属于公民个人信息,将使用该部分信息完成备案的域名向他人提供的,能否成立侵犯公民个人信息罪?

对此,结合两高《关于办理侵犯公民个人信息刑事案件适用法律若干问题的解释》中的规定,“公民个人信息”是指以电子或者其他方式记录的能够单独或者与其他信息结合识别特定自然人身份或者反映特定自然人活动情况的各种信息。

只要信息满足能够单独或者结合识别特定自然人身份或者反映特定自然人活动情况,不论其是否公开,应都属于侵犯公民个人信息罪所保护的“公民个人信息”。

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也就是说,侵犯公民个人信息罪所保护的并不仅仅是公民个人隐私信息,而是所有具有标识特定自然人作用的个人信息,禁止对此类信息的非法获取或者对外提供。

因此,我们认为,上述情况应也构成侵犯公民个人信息罪。

2. 伪造、变造、买卖国家机关证件罪或伪造、变造、买卖身份证件罪

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ICP备案过程中,企业营业执照或公民个人身份证是核实备案主体身份的必备材料,恶意备案通常需要使用其它企业的营业执照或其它个人的身份证件以达到隐藏自身的目的,因而往往涉及企业营业执照或公民个人身份证件的伪造、变造或买卖行为。

但ICP备案使用的是线上审核方式,所有证件均只需要验证图片、扫描文件等电子件,是否恶意备案过程中通常只涉及对企业营业执照或公民个人身份证件的电子件进行伪造、变造或买卖,而不涉及证件实物。

针对以上证件的电子件实施的上述行为,是否也能成立相应的犯罪?

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刑法第二百八十条规定的伪造、变造、买卖国家机关证件罪及伪造、变造、买卖身份证件罪,保护的法益是国家机关证件、身份证件的公共信用。而证件电子是证件原件的数字化呈现,与原件具有一致性,因而也具有同样的证明效力,并且只能为证件所有人所持有以证明其自身的身份。因此针对国家机关证件、身份证件的电子件的伪造、变造以及买卖行为,同样侵犯法条所保护的公共信用法益,破坏社会管理秩序。

互联网高速发展的今天,网络已成为人们生活的第二空间。

基于对证件原件与电子件具有同等证明效力的信赖,网络空间的绝大多数场景均使用证件电子件来验证和证明身份,如使用京东金融服务需要上传身份证电子件等,网络生活也因此得以有条不紊地进行和不断发展。

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然而,如若不将证件电子件纳入刑法第二百八十条保护的范围,势必导致网络上针对证件电子件的不法行为泛滥,损害证件电子件的公共信用,最终使得整个网络空间的信任和验证体系崩溃,网络生活陷入瘫痪,严重扰乱经济和社会秩序。因此,将证件电子件纳入法条保护的范围也显得尤为地必要。

另外,刑法第二百八十条中规定的“国家机关证件”、“身份证件”,并无限定为证件原件,将以电子件、复印件等形式存在的“国家机关证件”、“身份证件”解释为“国家机关证件”、“身份证件”,并无超出词语本身具有的含义,属于法律允许的扩大解释。

因此,恶意备案过程中对企业营业执照或公民个人身份证件的电子件进行伪造、变造或买卖的,应成立伪造、变造、买卖国家机关证件罪或伪造、变造、买卖身份证件罪。

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3. 帮助信息网络犯罪活动罪

恶意备案为下游提供虚假备案的域名帮助其隐藏真实身份逃避监管,这绝非社会正常活动所需,只能是用于违法犯罪用途,故恶意备案行为实际上是为下游提供专门用于违法犯罪的帮助行为,或是为他人逃避监管提供帮助的行为。

根据两高《关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》的相关规定,可以认定行为人对下游利用信息网络实施犯罪存在明知,在有证据证明下游存在犯罪的前提下,备案行为人明知他人利用信息网络实施犯罪,仍为其犯罪提供帮助行为,成立帮助信息网络犯罪活动罪。

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4. 对诱骗他人帮助备案行为的思考

诱骗他人帮助备案,备案人所使用的信息均是合法有效的信息,甚至不法分子回收该部分已备案的域名并向外提供的行为,也是经备案人授权同意的,因而对该行为着实难以通过侵犯公民个人信息罪和伪造、变造、买卖相关证件的罪名进行规制。

而对于帮助信息网络犯罪活动罪,由于该罪名的适用在一定程度上依赖于下游犯罪活动的查实,在证明上存在着天然的障碍,实践中很难得到有效地运用。

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事实上,这种类“众包”型的犯罪手法,并不仅仅存在于恶意备案行为中,在非法支付、接码打码等众多的网络黑产活动中也得到广泛的应用,并逐渐演化为整个网络黑产发展的新趋势。

对于此种犯罪手法,无法通过评价手段行为的违法性来进行有效的打击,除考量其对下游违法犯罪活动的帮助作用外,对行为本身是否存在违法性进行评价,具体到恶意备案的问题,就是要直面“使用非本人信息进行备案”、“对外提供已备案域名”行为的违法性,才能从根本上回应类“众包”问题给司法实务带来的新挑战。

5、与ICP恶意备案的对抗,始于制度之初

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ICP备案制度,一开始是来源于2005年信息产业部出台的《非经营性互联网信息服务备案管理办法》的规定。但制度设立之初,并不是所有的网站都严格按照规定落实备案。

2008年前后,信息产业部开始着力落实ICP备案,要求谁接入谁负责,对没有备案的网站一律关停,对没有履行备案管理责任的接入端企业进行处罚,但依然有部分小型的接入端企业铤而走险。

到了2010年,工信部对备案系统进行大规模升级。之后备案系统也在与恶意备案的持续较量中不断地完善和升级识别、对抗策略,有效地打击和阻断了绝大部分的恶意备案行为。但恶意备案的作恶手法层出不穷,双方的攻防对抗此消彼长,这里的安全策略和技术对抗将会长期存在。

因此,对ICP恶意备案的治理,从来都不是企业或监管方任何一方所能单独解决的,需要整合起企业、政府以及社会多方的力量,从技术、政策、法律甚至宣传教育等多个层面建立起立体化的打击治理体系。

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